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Deutschland droht selbst die schwarze Liste

Die Financial Action Task Force (FATF), die Antigeldw�sche-Einheit der OECD, hat laut einer Untersuchung Deutschland schlechte Noten f�r die Bek�mpfung von Geldw�sche erteilt. Nun droht es auf eine schwarze Liste der OECD zu kommen.

tri / Quelle: news.ch mit Agenturen / Freitag, 19. Februar 2010 / 09:56 h

Unter dem Titel �Mutual Evaluation Report of Germany� werden den deutschen Beh�rden ihre Vers�umnisse bei der Bek�mpfung von Geldw�sche vorgehalten.

Deutschland tut nicht genug gegen Geldw�sche. /

So habe Deutschland von den von der OECD geforderten 49 Empfehlungen der FATF lediglich 5 �vollst�ndig�, 22 �weitgehend� und 17 �teilweise� eingehalten. 5 seien gar als �nicht befolgt� eingestuft worden, schreibt der �Tages-Anzeiger� in seiner heutigen Ausgabe.

Damit verfehlt Deutschland das Minimalziel der OECD: L�nder, die mehr als 20 Empfehlungen nicht oder nur teilweise befolgen, droht ein strengeres �berwachungsverfahren - und: diese L�nder erscheinen auf einer schwarzen Liste.

Konkrete Vorw�rfe gegen Deutschland beinhalten den laschen Umgang mit den Finanzinstituten bei Geldw�sche und die praktisch nicht vorhandene Kontrolle des Nichtbankensektors. Die Schweiz liegt bei der Geldw�scherei im Mittelfeld.

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